
Двое жителей Брянской области предстанут перед судом за осуществление незаконных банковских операций.
По версии следствия, 29-летний Дмитрий Дупин и 30-летний Дмитрий Прокудин зарегистрировали на подставных лиц несколько «фирм-однодневок», через расчетные счета которых осуществлялись незаконные банковские операции.
За перечисление денежных средств они удерживали комиссию в сумме от 1 до 3% от суммы, подлежащих обналичиванию, — сообщает областная прокуратура.
С ноября 2011 года по октябрь 2014-го преступная группа обналичила более 832 миллионов рублей, а их противоправный доход составил свыше 10 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд Брянска.
comments powered by HyperComments